Möte 2025-09-03

Delårsrapporten är en uppföljning av nämndens verksamhetsplan med budget för 2025. Verksamhetsplanen innehåller de målsättningar, styrtal och uppdrag som nämnden tilldelats av regionfullmäktige samt nämndens egna mål, uppdrag och internkontrollplan.

Uppföljningen som sker vid delårsrapportering gäller perioden januari-juli.
I delårsrapporten rapporteras redovisning av ekonomiskt utfall med prognos och personalekonomi.

Delårsrapporten redogör även för redovisning av väsentliga händelser, periodens produktions- och nyckeltal samt innehåller redovisning av den gemensamma nämnden för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice internkontrollplan.

Delårsrapporten visar att 16 av verksamhetsplanens målsättningar, mål och uppdrag beräknas uppnås vid årets slut medan ett uppdrag bedöms att inte uppnås.

Den gemensamma nämnden för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice beslutade 2021-11-12, § 17 om återbetalning av Regionhälsans ackumulerade överskott för perioden 2005-2020. I underlaget för beslutet angavs att nämnden årligen bör ta ställning till om och i sådant fall hur ett eventuellt överskott inom Regionhälsan ska behandlas. Enligt samverkansavtalet ska ett eventuellt överskott inom nämndens verksamhetsområde tillfalla verksamheten om inte parterna beslutar om annat.

Fördelningen föreslås baseras på den andel av den förköpta tiden som nämndmedlemmen haft under 2025.

Tolk- och översättarservice prognosticerar ett överskott för 2025. Nämnden har att ta ställning till hur ett eventuellt överskott ska hanteras. Förslaget är att ett eventuellt överskott överförs till nämndens medlemmar enligt den andel av förmedlingsavgift de finansierat under 2025.

Förslag redovisas på sammanträdesdatum år 2026 för gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice.