Möte 2025-09-17

Följande datum föreslås:

Måndag 26 januari
Torsdag 26 februari 
Torsdag 26 mars
Fredag 24 april
Tisdag 26 maj
Fredag 26 juni
Fredag 24 juli
Onsdag 26 augusti
Fredag 25 september
Måndag 26 oktober
Torsdag 26 november
Onsdag 23 december

Den 1 januari 2018 bildades ett gemensamt ägt bolag, Svealandstrafiken AB, genom att Region Örebro län köpte 50 procent av aktierna i AB Västerås Lokaltrafik av Region Västmanland. Svealandstrafiken AB bedriver busstrafik i de båda länen, i egen regi och genom upphandlad trafik. Trafikmyndigheterna i Västmanland och Örebro län ger med så kallat tilldelningsbeslut bolaget i uppdrag att driva busstrafik inom geografiska områden i de båda länen.

Bolaget står nu inför en period med stora investeringbehov. Investeringarna under perioden 2026 till 2032 beräknas uppgå till cirka 2 900 miljoner kronor. Den största delen av investeringarna sker under år 2026, då nya elbussar ska levereras till Citylinjen och övrig stadstrafik i Örebro, samt till regiontrafiken i både Örebro län och Västmanlands län.
Även under 2029 finns stora investeringsbehov. Då planeras en större förnyelse av fordonsflottan som ursprungligen köptes inför trafikstarten i Region Örebro län 2019.
Totalt handlar det under perioden om att komplettera eller byta ut ungefär 160 stadsbussar och 180 bussar i den regionala trafiken. Utöver bussarna planeras bland annat investeringar i drivmedelsinfrastruktur och solcellsanläggningar med batterilager på bussdepåerna.

För att kunna finansiera kommande investeringar och samtidigt säkerställa en god likviditet behöver investeringarna finansieras helt med lån. Endast mindre investeringar i anläggningar/inventarier beräknas kunna ske med egna medel.

Mot bakgrund av detta har styrelsen i Svealandstrafiken AB i maj 2025 beslutat om att hemställa om en utökning av borgensramen med 1 000 miljoner kronor till totalt 2 200 miljoner kronor, vilket skulle innebär att vardera parts borgenssumma uppgår till 1 100 miljoner kronor.

Uppföljning av regionfullmäktiges verksamhetsplan med budget 2025 sker vid delårsrapportering per 31 juli och för helår med årsredovisning. I delårsrapporten redovisas utfall och prognos för de målsättningar, inriktningar och ambitioner som uttrycks i verksamhetsplanen. Därutöver sker rapportering av händelser av väsentlig betydelse, redovisning av det ekonomiska resultatet och investeringar samt väsentliga personalförhållanden. Rapporten innehåller också en sammanfattande redovisning av Region Örebro läns koncernföretag samt av nämndernas delårsrapporter.

Periodens resultat per juli uppgår till 621 miljoner kronor medan prognosen för årets resultat uppgår till 481 miljoner kronor. Helårsprognosen för balanskravsresultat uppgår till 550 miljoner kronor. Prognostiserat balanskravsresultat kommer att användas för att återställa negativt balanskravsresultat från 2023 på -909 miljoner kronor.

Verksamheternas helårsprognoser räknas samman till en positiv avvikelse mot budget om 331 miljoner kronor. Större avvikelse mot budget prognostiseras för hälso- och sjukvårdsnämnden -200 miljoner kronor, folktandvårdsnämnden -16 miljoner kronor, servicenämnden +15 miljoner kronor och regionstyrelsen +532 miljoner kronor.

Den sammantagna bedömningen är att regionens ekonomiska resultatutveckling har stabiliserats. Det är viktigt att arbetet med effektiviseringar fortsätter i hela organisationen. Om de ekonomiska handlingsplanerna fortsätter att följas har Region Örebro län förutsättningarna att uppnå önskad ekonomisk ställning enligt fullmäktiges mål.

Investeringar beräknas uppgå till 886 miljoner kronor för helåret 2025.

Antalet tillsvidareanställda årsarbetare utifrån avtalad sysselsättningsgrad har ökat med 42,9 årsarbetare i jämförelse med samma period 2024. Antalet årsarbetare exklusive tjänstlediga per juni månad (tillsvidare- och visstidsanställda exklusive tjänstledigheter) har ökat med 49,1 tillsvidareanställda och 59,9 visstidsanställda jämfört med samma period föregående år. Sjukfrånvaron är oförändrad med 6,6 procent perioden januari till juni 2025 jämfört med samma period 2024.

Målsättningarna är långsiktiga, en mandatperiod eller längre, och ett kontinuerligt arbete pågår för att uppfylla fullmäktiges formulerade målsättningar för året samt på lång sikt. Vid årets slut bedöms två av fullmäktiges målsättningar för 2025 uppfyllas fullt ut medan sju mål delvis uppnås.

Utifrån regionstyrelsens uppsiktsplikt ska styrelsen se till att nämnderna utför sina uppdrag korrekt och i enlighet med fattade beslut. Regionstyrelsen noterar att samtliga nämnders ekonomiska prognoser inte når upp till fullmäktiges resultatkrav. Vidare framgår av delårsrapporten att samtliga uppdrag och styrtal, och därmed målsättningarna för 2025, inte bedöms uppfyllas full ut.

Kommunalförbundet Skandionkliniken har tagit fram ett utkast till plan för verksamhet och ekonomi 2026 samt plan för ekonomi 2027-2028 samt ett förslag till budgetram för 2026. Förslaget till budgetram ska behandlas av samtliga medlemsregioner, däribland Region Örebro län, inför att förbundsdirektionen sedan fattar beslut om planen för verksamhet och ekonomi i november.

Meddelandeärenden:

1. Finansrapport 2025, 25RS452-21.
2. Innehavsrapport 250831, 25RS452-22.